КоАП РФ

14.25.1 — Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах

Контекст раздела: 14 — АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Навигация по соседним нормам

Предыдущая статья14.25 — Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Текущая статья14.25.1 — Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах Следующая статья14.26 — Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения

Текст нормы

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов - [ПОПРАВКА: (В редакции Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ)]
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. [ПОПРАВКА: (В редакции  Федерального закона от 04.03.2022 № 31-ФЗ)]
[ПОПРАВКА: (Дополнение статьей - Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ)]